Cftc forex undersökning

Utländsk valuta Trading. Foreign Valuta Svindel CFTC NASAA Investor Alert. Beware av Valutahandel Bedrägerier. Annonserna verkar för bra för att passera De bidrar till hög avkastning i kombination med låga risker från investeringar i valutahandelskontrakt. Ibland erbjuder de även lukrativa anställningsmöjligheter i forex trading. Do dessa erbjudanden låter för bra för att vara sant Tyvärr är de och investerare måste vara i vägen mot dessa bedrägerier De kan se ut som en ny sofistikerad form av investeringsmöjligheter, men i verkligheten är de samma gamla fällan finansiella Bedrägerier i fancy garb. Forxhandel kan vara legitim för regeringar och stora institutionella investerare oroade över fluktuationer i internationella valutakurser och det kan även vara lämpligt för vissa enskilda investerare Men den genomsnittliga investeraren bör vara försiktig när det gäller forexerbjudanden. Futures Trading Commission CFTC och Nordamerikanska Securities Administrators Association NASAA-kriget N att byteshandel med valutahandlare av detaljhandelsinvesterare är i bästa fall extremt riskabelt och i värsta fall helt bedrägeri. Vad är valutakontrakt. Forex-kontrakt innebär rätten att köpa eller sälja ett visst belopp av en utländsk valuta till ett fast pris i USA Dollar Vinster eller förluster uppkommer när växelkursen för den valutan fluktuerar på den öppna marknaden Det är extremt ovanligt att enskilda handlare faktiskt ser den utländska valutan i stället stänger de vanligtvis sina köp eller sälja åtaganden och beräknar nettovinst eller förluster baserat på prisförändringar I den valutan i förhållande till dollarn över tiden. Forex-marknaderna är bland de mest aktiva marknaderna i världen när det gäller dollarvolymen. Deltagarna inkluderar stora banker, multinationella företag, regeringar och spekulanter. Enskilda handlare utgör en mycket liten del av denna marknad eftersom Av volatiliteten i priset på utländsk valuta kan förluster uppstå väldigt snabbt, utplåna en investerares nedbetalning i kort ordning. Hur gör SC Ams work. Forex bedrägerier lockar kunder med sofistikerade budgivning placerade i tidningsannonser, radioreklam eller på webbplatser. Promotorer lockar ofta investerare med konceptet att utnyttja rätten att styra en stor mängd utländsk valuta med en initial betalning som endast representerar en Del av den totala kostnaden i kombination med förutsägelser om förmodligen oundvikliga ökning av valutapriserna, sägs att dessa kontrakt ger stor avkastning på kort tid med liten eller ingen nackdelrisk. I ett typfall kan investerare vara säkra på att skörda tiotusentals Av dollar på bara några veckor eller månader, med en initial investering på bara 5.000 Ofta placeras investerarens pengar aldrig faktiskt på marknaden genom en legitim återförsäljare, utan bara avledas stulen för personliga fördelar för konungenärerna. Vad är Regleringsmyndigheterna gör. CFTC är den federala byrån med det primära ansvaret för att övervaka råvarumarknaderna, inklusive valutahandelsmarknaden Ing Många statliga värdepappersregulatorer har också rätt enligt sina statliga lagar att vidta åtgärder mot olagliga råvaruinvesteringar Ibland arbetar CFTC och staterna tillsammans om fall Exempel innefattar. Under 2005 stämde CFTC och kommissionären för Kaliforniens delstaternas nationella Investment Consultants, Inc och andra i US District Court för Northern District of California för att delta i en forex bluff som involverar cirka 2 miljoner i kundfonder. År 2006 beställde domstolen återbetalning och böter uppgående till 3 4 miljoner. Också under 2005 var CFTC Och Texas State Securities Board TSSB engagerad i ett kooperativt verkställighetsarbete mot Premium Income Corp PIC och dess huvudmän CFTC och Securities and Exchange Commission SEC lämnade in en handling i US District Court för Northern District of Texas och TSSB lämnade en administrativ åtgärdsavgift PIC och dess huvudmän med att engagera sig i en olaglig 11 miljoner valutahandel. Hittills har den federala urt har funnit tre företagande svarande som är skyldiga att betala återbetalning på 12 miljoner och var och en bedömdes böter på 37 miljoner. Texas har också fått upphört och avvisar order tillsammans med olika straffrättsliga åtal och övertygelser. PICs president är för närvarande inblandad på avgifter som härrör från Hans forex bluff. I 2004 bad Gregory Blake Baldwin i Utah sig skyldig till bedrägerier efter att hans firma Sunstar Funding, accepterat 228 500 från 33 investerare för placering i valutamarknaden. Pengarna för investerarna placerades inte på valutamarknaden utan var vana vid Betala några tidigare investerare och för personliga utgifter för Baldwin. Under 2003 stämde CFTC och Oregon State Department of Consumer and Business Services Orion International, Inc och dess huvudmän i US District Court för Oregon District för att bedrägligt begära över 40 miljoner Att delta i en påstådd Forex-fond Orion, och dess president Russell Cline, missbrukade praktiskt taget all kundens kul ds År 2006 införde domstolen böter och återbetalningsorder mot de tilltalade på nästan 150 miljoner Cline är för närvarande fängslade för avgifter som härrör från hans forex-bluff. Under 2002 lämnade CFTC, SEC och staten Utah en åtgärd mot ett företag som är känt Som 4NExchange för överträdelser av statliga och federala lagar som företagets huvudmän illegalt erbjöd utländska valutakontrakt genom ett påstått Ponzi-system som kostar investerare nästan 15 miljoner. Vilka är varningsskyltarna för bedrägeri. Om du begärs av ett företag som hävdar att handla utländska valutor och ber dig att investera pengar, bör du vara mycket försiktig Se upp för följande varningssignaler. Var försiktig med löften som låter för bra för att vara sant. Du kan göra sex siffror inom ett år. Forexinvesteringar är mycket låga risker. Du Kan fördubbla dina pengar Få rikliga snabba system, inklusive de som inbegriper handel med utländsk valuta, tenderar att vara bedrägerier.2 Var skeptisk till oönskade telefonsamtal som erbjuder investeringar, es I synnerhet de från utländska försäljare eller företag som är obekanta.3 Var särskilt försiktig om du nyligen har köpt en stor summa pengar och söker ett investeringsfordon. Speciellt kan pensionärer med tillgång till sina pensionsfonder vara attraktiva mål för bedrägliga operatörer Få pengarna tillbaka när det är borta kan vara svårt eller omöjligt.4 Var försiktig med högtryckssatsningar för att övertyga dig om att skicka eller överföra pengar direkt till företaget, via leverans över natten eller på Internet. 5 Var smart om pengar du sätter i risk Även när du köps via den mest välrenommerade återförsäljaren är forexinvesteringar extremt riskabla. Om du är frestad att investera, se till att du förstår dessa produkter och framför allt bara investera vad du har råd att förlora. Don t investera din hyra Pengar i ett valutakontrakt. Investigera innan du investerar. Investerare ska se till att alla som erbjuder en forex investering är korrekt licensierad och har en ansedd affärshistoria. Offentliga c Få information om alla företag eller personer som är registrerade hos CFTC, inklusive eventuella åtgärder mot en registrant, genom National Futures Association NFA Bakgrundsrelaterad statusinformation, BASIC, tillgänglig på NFA: s webbplats. Du kan också ta reda på om någon är registrerad av Ringa National Futures Association på 1-800-676-4632. CFTC: s avdelning för verkställighet har upprättat ett gratis telefonnummer för att hjälpa allmänheten att rapportera eventuella överträdelser av råvarulagen Ring 866-FON-CFTC 866- 366-2382 Dessutom kan du, om du tror att du har blivit utsatt för en forex-bluff, rapportera misstänkta aktiviteter eller information till CFTC i onlineformuläret på denna webbplats eller via post till Office of Co-operative Enforcement, CFTC, 1155 21st Street, NW, Washington, DC 20581. Värdepappersregulatorn i ditt land eller provinsen kan också hjälpa till att besöka NASAAs webbplats för att kontakta din stat eller provinsiella värdepapperscentral itos regulator. July 15, AtoZForex US Commodity Futures Trading Commission CFTC har krävt Atlantas Group, Inc. Atlantas och Edmund Hysni att betala 7 2 miljoner i straff och återbetalning CFTC bedrägeribekämpning avslöjade Atlantas engagemang med att begå uppdragsbedrägerier, relaterade till optioner på terminer Kontrakt som handlades på Chicagakommissionen och råvaruutbytet. Dessutom blev Hysni fångad för att tillhandahålla National Futures Association NFA med falska material under undersökningen. Eundmund Hysni var ensamägare och president för Atlantas, som bodde i Waterford Baserat på CFTC bedrägeribekämpning, Atlantas och Edmund Hysni är skyldiga att betala en återbetalning på 5 miljoner tillsammans med en 2 2 miljoner straff Enligt Trade Exchange ACT CEA är både Atlantas och Hysni nu förbjudna att handla på alla registrerade enheter. Får inte registrera sig hos CFTC eller vara inblandad i någon handelsrelaterad verksamhet Som 300 ROI. Mellan 2006 och 2012 gav Atlantas och Edmund Hysni kunderna felaktiga uppgifter. Först och främst gjorde Atlantas orealistiska löften om 300 ROI på kundens initiala investeringar. För det andra vilseledda företaget sina kunder genom att hävda att deras investeringsstrategi var solid Och konservativa Slutligen använde de falska register över framgång för att övertyga potentiella kunder. Dessutom visar undersökningen att kundernas medel placerades i alternativa spridningar utan kostnad, vilket medförde förluster för företagets kunder Enligt CFTC Atlantas avslöjade inte deras faktiska strategi eftersom det skulle få en dålig inverkan på kundernas vinster och förluster. Dessutom behöll de provisionerna som företaget lade ut till kunderna. Hennes missledde NFA. Under CFTC: s bedrägeribekämpning av Atlantas president, Edmund Hysni har fångats för att ge NFA den falska bevisen. NFA frågade Hysni om de pengar som Atlantas överförde till ett oregistrerat röv Också personen som NFA hade misstankar om att Hysni var den associerade personen. Som svar på denna undersökning tycktes Hysni ha lämnat falska kommentarer. När beslutet fattades meddelade CFTC att Edmund Hysni är ansvarig för Atlantas överträdelser, eftersom han är ägare och Företagets ordförande Till gengäld är Atlantas också ansvarig för Hysni s handlingar och överträdelser, med tanke på att han omfattas av anställningslagstiftningen i företaget. CFTC anmälde offren för denna bluff att deras förluster inte får kompenseras eftersom den anklagade inte får ha Tillräckligt med pengar Men regulatorn fortsätter att kämpa för kundens rättigheter för att se till att brottslingarna är ansvariga för sina handlingar. Tänk på att vi saknat något Låt oss veta i kommentarfältet nedan. Reglerar fina globala banker 4 3 miljarder i valutaundersökning. Av Kirstin Ridley, Joshua Franklin och Aruna Viswanatha LONDON ZURICH NEW YORK. LONDON ZURICH NEW YORK Regulators böter sex stora banker totalt 4 3 miljarder för fai ling att stoppa handlare från att försöka manipulera valutamarknaden efter en årlig global utredning. HSBC Holdings Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc, JPMorgan Chase Skrivning av Carmel Crimmins och Emily Stephenson Redigering av Alexander Smith, Anna Willard, David Stamp och Lisa von Ahn.